CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, fuera de

la sede social en Av. Córdoba 690, 1er Subsuelo (Salón Portal, Sheraton Libertador Hotel) Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017.

3. CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017

QUE ARROJÓ UNA GANANCIA POR LA SUMA DE $ 1.796.340.361. CONSIDERACION DE LA CONSTITUCION DE

RESERVA LEGAL POR LA SUMA DE $ 30.177.781. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO

POR HASTA LA SUMA DE $ 395.000.000.

4. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2017.

5. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

FINALIZADO EL 30.06.2017.

6. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR $ 59.981.163 CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017.

7. CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO FINALIZADO

EL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 600.000.

8. DESIGNACION DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR VENCIMIENTO DE MANDATO.

9. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN

EJERCICIO.

10. DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.

11. CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL

EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 4.983.578.

12. TRATAMIENTO DE LAS SUMAS ABONADAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES DE

LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

13. CONSIDERACIÓN DE (I) LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN

DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON O SIN GARANTÍA O

GARANTIZADAS POR TERCEROS, Y POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA U$S 300.000.000

(DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS, QUE

FUERA APROBADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012 (EL “PROGRAMA”)

POR UN PLAZO DE CINCO AÑOS O POR EL PLAZO MAYOR QUE PERMITA LA NORMATIVA APLICABLE; Y (II)

LA RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DEL PROGRAMA POR UN

MONTO ADICIONAL DE U$S 200.000.000 DE CONFORMIDAD CON LO APROBADO POR LA ASAMBLEA DE

ACCIONISTAS DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015.

14. CONSIDERACIÓN DE (I) LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES

PARA IMPLEMENTAR LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA; (II) LA RENOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL

76 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.722 - Segunda Sección

Martes 3 de octubre de 2017

DIRECTORIO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA IMPLEMENTAR LA AMPLIACIÓN DEL MONTO

DEL PROGRAMA Y/O SU REDUCCIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS Y

CONDICIONES DEL PROGRAMA QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA ASÍ

COMO LA ÉPOCA, MONTO, PLAZO, FORMA DE COLOCACIÓN Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE

LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO;

(III) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA (A) APROBAR, CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR

CUALQUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO, INSTRUMENTO Y/O VALOR RELACIONADO CON LA

PRÓRROGA DEL PROGRAMA Y/O LA IMPLEMENTACIÓN DEL AUMENTO DEL MONTO DEL MISMO Y/O LA

EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO,

(B) SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES LA AUTORIZACIÓN PARA LA

OFERTA PÚBLICA DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, (C) EN SU CASO, SOLICITAR Y TRAMITAR

ANTE CUALQUIER MERCADO DE VALORES AUTORIZADOS DEL PAÍS Y/O DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN

PARA EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y (D) REALIZAR CUALQUIER

ACTO, GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO CON LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA

Y/O AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL MISMO Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE

OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA; Y (III) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA

SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORIZACIONES REFERIDAS EN LOS PUNTOS (I) Y (II) ANTERIORES

EN UNO O MÁS DE SUS INTEGRANTES.

15. AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA

COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de

Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A.

(4323-4000) de 10:00 a 16:00 horas hasta el 25 de octubre de 2017 inclusive. Se entregará a los depositantes,

los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12, 13 y 14 la Asamblea tendrá carácter

de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II

del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se

deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser proporcionados por el representante del titular de

las acciones que asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. En virtud de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas

de CNV (texto según RG 687) los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas,

deberán informar a la sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad,

domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma

de identificación tributaria y profesión. En caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, para poder

participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos

de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida

por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente

instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia

e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o

de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o

equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel

se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro

Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una

fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en

el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o

transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del

patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la representación legal en

los demás casos; o por mandatario debidamente instituido.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1700 de fecha 14/11/2014 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 02/10/2017 N° 73677/17 v. 06/10/2017