MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Molinos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea Extraordinaria

en primera convocatoria a celebrarse el día 31 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en la Avda. Presidente Manuel

Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de la siguiente documentación relativa a la fusión por absorción de Molinos IP S.A.U. (“Molinos

IP”) por parte de Molinos Río de la Plata S.A. (“Molinos”) en los términos de la Sección XI de la Ley General

de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la “LGS”) y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto

a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias (la “LIG”), y los artículos complementarios del reglamento de

la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) los Estados financieros especiales consolidados del

resultado integral y de situación financiera y los Estados financieros especiales separados del resultado integral

y de situación financiera de la Sociedad; y el estado especial de situación financiera consolidado de fusión de

la Sociedad con Molinos IP (los “Estados Financieros Especiales”), todos al 30 de junio de 2017 y los informes

que sobre los referidos Estados Financieros elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor de Molinos; (ii) el

Compromiso Previo de Fusión suscripto por Molinos y Molinos IP el 6 de septiembre de 2017; y (iii) el Prospecto

de Fusión;

3) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de Molinos, del acuerdo definitivo de Fusión; y

4) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de la Resolución General N° 622/2013

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i)

remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja

de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades

suficientes a tal efecto a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Perez Alati, Grondona,

Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h)), en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 13:00 a 18:00

horas, venciendo dicho plazo el día 25 octubre de 2017 a las 18:00 horas.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), al momento de inscripción para participar de la Asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Aquella persona que asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones deberá proporcionar los mismos datos que los indicados más arriba.

NOTA 3: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar,

o de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de

Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 4: Los accionistas, sean estos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los efectos de dar

cumplimiento a la Resolución General N° 687/2017 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) deberán

informar sus beneficiarios finales, proporcionando nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de

nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y

profesión.

NOTA 5: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley Nº 19.550 General de Sociedades (y sus

modificatorias) de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de

sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, para votar en la

Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 6: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/04/2017 Luis Perez Companc - Presidente

e. 02/10/2017 N° 73392/17 v. 06/10/2017