NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de octubre de 2017, a las 12:00

horas, fuera de la sede social en las oficinas del estudio Bruchou Fernández Madero & Lombardi sitas en Ingeniero

E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, a los fines de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Ratificación de

la decisión del Directorio de realizar la presentación de la Sociedad en un procedimiento preventivo de crisis frente

al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el eventual cierre de la planta de producción de la Sociedad;

3) Reforma del Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. Fijación del número y designación de Directores

Suplentes; 4) Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Fernando Daniel Boggero y Luis Martín Luján

como Síndico Titular y Suplente de la Sociedad, respectivamente. Consideración de la gestión de los Síndicos

renunciantes y su remuneración; y 5) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Nicoll S.A., con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente

o mediante apoderado con facultades suficientes en Ing. E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 18:00 horas,

venciendo dicho plazo el día 11 de octubre de 2017 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 318 de fecha 6/6/2017 Matias Di Iorio - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 02/10/2017 N° 73528/17 v. 06/10/2017