N° 72104/17 Aviso del Boletín Oficial
SILESIA S.A.I.F.I.C. Y AGROPECUARIA
Texto del aviso
SILESIA S.A.I.F.I.C. Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA: ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio convoca a los Sres. Accionistas de SILESIA SAIFIC y Agrop. a la Asamblea General Ordinaria para
el día 23 de octubre de 2017 en primer y segunda convocatoria a las 18 y 19 hs respectivamente a celebrarse
en la calle 25 de Mayo 758 piso 8° “G”, CABA donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la memoria y aprobación de los Estados Contables del
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución
de dividendos. 4) Aprobación de la gestión del Directorio, retribución del mismo. 5) Designación de los nuevos
Directores con mandato por tres años.- 6) Elección del Presidente con mandato por tres años. Se comunica a los
Sres. accionistas que los estados contables se encontrarán a su disposición durante el plazo legal en el Estudio
Contable de la Sociedad, MORUE SRL, sito en la calle Av. Sucre 1178, (1642) San Isidro, pudiendo consultarlos
de lunes a viernes entre las 9:30 hs y 12:00 hs previo anuncio y acreditación fehaciente de tal carácter. Asimismo
se informa que deberán comunicar por escrito con no menos de 3 días hábiles de anticipación, su decisión de
concurrir a esta Asamblea. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/10/2014 Edgardo
Carlos Roberto Schmidt - Presidente
e. 27/09/2017 N° 72104/17 v. 03/10/2017