TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General Ordinaria que

se realizara el día 30 de Octubre de 2017, a las 16.00 horas en la sede de la Entidad sita en calle Belgrano 390 de

la Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos (2) delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente con el

Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio de 2016 y cerrado el 30 de junio de 2017.

3. Capital social. Consideraciones.

4. Evolución del rubro Inmuebles

5. Apertura de sucursales. Tratamiento.

6. Participación en sociedades.

7. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

8. Tratamiento de los excedentes.

9. Consideración de las retribuciones abonadas a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10. Elección de dos (2) Consejeros Titulares y un (1) Consejero Suplente, para la renovación parcial del Consejo de

Administración. Orden de los Consejeros Suplentes.

11. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora.

12. Determinación de las retribuciones a abonar a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en

el día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de

Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma se

llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados presentes de conformidad

con el artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados Contables están a disposición de los Señores

Asociados y Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos de la elección de Consejeros, las listas de

candidatos deben oficializarse ante el Consejo de Administración con diez (10) días de anticipación, como mínimo,

a la fecha en que se realizará la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de cincuenta (50)

Asociados con derecho a voto de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social.

El Consejo de Administración

Mendoza, 11 de Agosto de 2017

Luis Octavio Pierrini

Presidente

Designado según instrumento privado acta de consejo de administración N° 1171 de fecha 31/10/2016 Luis Octavio

Pierrini - Presidente

e. 02/10/2017 N° 73681/17 v. 04/10/2017