N° 74108/17 Aviso del Boletín Oficial
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 23 de octubre de 2017, a las 10:00 horas,
en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9° piso departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente Orden del día: 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación de dos (2) accionistas para
que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;
3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de
Control Interno y Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones, todo ello correspondiente al vigésimo cuarto
Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2017; 4) Consideración de la gestión del Directorio, de
los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino; 6)
Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo
establecido en el artículo 261 de la ley 19.550; 7) Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación
del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social).
Designación de Directores Titulares y Suplentes; 8) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión
Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de
Directorio Número 696, del 28 de octubre de 2016, obrante a fojas 144 del Libro de Actas de Directorio Número 4,
rubricado el 14 de Mayo de 2013, bajo Número 27980-13.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 696 de fecha 28/10/2016 Gabriel Gustavo Vidal -
Presidente
e. 03/10/2017 N° 74108/17 v. 09/10/2017