EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.

EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la empresa Marítima y Pesquera Conara S.A convoca a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 11:00 Hs en primera convocatoria y a las 12:00

Hs en segunda convocatoria, en la calle Pinzón Nº 318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2º) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

3º) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso primero de la Ley 19550, correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.

5º) Designación del nuevo Directorio por el periodo 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.

6º) Designación del Sindico Titular y el Síndico Suplente por el periodo 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre

de 2019.

7º) Asignación de la remuneración del Directorio y Sindico Titular.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/12/2015 armando pascual alessi - Presidente

e. 02/10/2017 N° 73426/17 v. 06/10/2017