GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS S.A.

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Convocatoria: Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día VEINTISÉIS

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (26/10/2017) a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas

en segunda convocatoria, a celebrarse en Adolfo Alsina 633, piso tercero, de la C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

orden del día:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables,

estados contables consolidados, informe de la comisión fiscalizadora, informe del auditor externo, correspondiente

al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2017.

4- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

cerrado al 30 de junio de 2017.

5- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

para el ejercicio 2017/2018.

6- Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. Propuesta de distribución

parcial de utilidades por $ 21.213.152,32.

7- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de

Retiro S.A. a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 12.30 hs en primera convocatoria y 13.30 hs. en segunda

convocatoria.

31 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.723 - Segunda Sección

Miércoles 4 de octubre de 2017

8- Consideración del orden del día de la Asamblea General ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de

Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las

13.30 hs en primera convocatoria y 14.30 horas en segunda convocatoria.

9- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de

Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 14.30 hs en primera convocatoria y 15.30

horas en segunda convocatoria.

10- Reducción del Capital Social (en 20.641 acciones que representan el 0,298% del Capital Social y $ 206.410.-)

y reforma del Artículo 4º del estatuto social, como consecuencia de la adquisición de acciones por parte de la

sociedad, previo ofrecimiento a los accionistas en resguardo del derecho de preferencia.

11- Situación de las Tenencias Accionarias.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta directorio 28 de fecha 27/10/2014 Raúl Guelman - Presidente

e. 04/10/2017 N° 74344/17 v. 10/10/2017