JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

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Convocase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27/10/2017 a las 10 horas en primera convocatoria

y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en Dorrego 611, CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta, 2) Consideración y aprobación de la Memoria,

Balance General y demás documentos comprendidos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al

Ejercicio Económico finalizado el 30/06/2017, 3) Honorarios al Directorio y Sindico, 4) Distribución de Dividendos

en Efectivo. Se pone a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social la Memoria y Balance General,

Estado de Resultados e Informe del Síndico y de Auditoria Externa dentro del plazo de Ley.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de elecion de autoridades y acta de directorio de

distribucion de cargos ambas de fecha 28/10/2015 alberto mario rodero - Presidente

e. 04/10/2017 N° 74625/17 v. 10/10/2017