LEYDEN S.A.I.C. Y F.

LEYDEN S.A.I.C. Y F.

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: LEYDEN S.A.I.C. Y F. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas

para el día 31 de Octubre de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en la calle Anchoris 273, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta. 2) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado

el 30 de junio de 2017.3) Desafectación de Reserva Facultativa por $ 7.323.721 (siete millones trescientos veintitrés

mil setecientos veintiún pesos) creada por decisión de la Asamblea General Ordinaria de fecha 07 de Noviembre

de 2016 y transferida a Resultados No Asignados por decisión del Directorio según acta del 06 de febrero de

2017, para su distribución entre los accionistas en forma de acciones liberadas, en proporción a sus respectivas

tenencias. 4) Distribución de las utilidades del ejercicio y de los Resultados No Asignados por un valor total neto de

$ 18.933.105 (Diez y ocho millones novecientos treinta y tres mil ciento cinco pesos), según el siguiente detalle: a)

Distribución de dividendos en efectivo por un valor de $ 2.902.346.- (Dos millones novecientos dos mil trescientos

cuarenta y seis pesos), pagaderos según el siguiente cronograma. 1ª cuota el 10 de noviembre de 2017 por la suma

de $ 483.726.2ª cuota el 11 de diciembre de 2017 por la suma de $ 483.724.3ª cuota el 11 de enero de 2018 por la

suma de $ 483.724.4ª cuota el 09 de febrero de 2018 por la suma de $ 483.724.5ª cuota el 09 de marzo de 2018

por la suma de $ 483.724.6ª cuota el 11 de abril de 2018 por la suma de $ 483.724.b) Distribución de dividendos

en acciones liberadas por un total $ 15.450.290 (Quince millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos noventa

pesos), resultantes de sumar la capitalización de los Resultados No Asignados por $ 7.323.721 (siete millones

trescientos veintitrés mil setecientos veintiún pesos) según lo aprobado en el punto 3º del presente Orden del Día,

incrementado por la suma de $ 8.126.569.- (Ocho millones ciento veintiséis mil quinientos sesenta y nueve pesos)

procedentes de las utilidades del ejercicio bajo consideración, entre los accionistas de la sociedad, en proporción

a sus respectivas tenenciasc) a Reserva Legal: $ 580.469.5) Aumento del Capital Social en concordancia con

lo dispuesto en el inciso b) del punto Cuarto del presente Orden del Día, en la suma de $ 15.450.290 (Quince

millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos noventa pesos), resultando el nuevo Capital Social en la suma

de $ 39.935.599 (Treinta y nueve millones novecientos treinta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos) 6)

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.7)

Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.8)

Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2017.9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio Nro. 60

iniciado el 1ro. de julio de 2017.10) Designación del Contador Certificante del Balance del ejercicio Nro. 60 iniciado

el 1ro. de julio de 2017.11) Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 59

99 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.723 - Segunda Sección

Miércoles 4 de octubre de 2017

cerrado el 30 de junio de 2017.12) Designación de 2 (dos) Directores Titulares y 1 (un) Director Suplente, todos ellos

con carácter de independientes, en los términos del Título II, Capítulo III, Sección III, Artículo 11 de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores edición 2013, con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Contables

del Ejercicio a cerrarse el 30 de Junio de 2018. Se hace presente que, de acuerdo al art. 238, 2do. párrafo de la Ley

19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia

a Asambleas hasta el día 25 de octubre de 2017, en la sede social de la empresa, calle Anchoris Nº 273, Capital

Federal, en el horario de 13:00 a 17:30 horas. Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de

Valores, deberán acompañar el certificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo. El Directorio

Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 69 del 07/11/2016

y Acta de Directorio Nº 651 del 07/11/2016

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 651 de fecha 07/11/2016 Guillermo Saul Bianchi -

Presidente

e. 02/10/2017 N° 73604/17 v. 06/10/2017