CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

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Se hace saber que el Directorio de la Sociedad ha procedido a convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

de accionistas para el día 27 de octubre de 2017 a las 17,00 hs en primera convocatoria y a las 18,00 hs en

segunda, en la calle Arenales 1462, C.A.B.A. - Hotel Bel Air, Salón Vicente López, para considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta, 2) Consideración de los Estados

Contables de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2016 y

dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 307 de la RG IGJ 7/2015. 3) Consideración

de la gestión de los Directorios actuantes de la Sociedad desde la fecha de la Asamblea pasada hasta la fecha

de la presente Asamblea. 4) Consideración de los honorarios del Directorio. 5) Fijación de los honorarios del

Directorio para el próximo Ejercicio. 6) Presentación a la Asamblea del Presupuesto de Gastos y Recursos. 8)

Informe sobre juicios pendientes por cobro de expensas. 9) Consideración de la renuncia del señor Claudio

Alí y renovación del cargo de Director. 10) Consideración sobre propuestas de designación de Intendente del

Club de Campo. 11) Consideración de la conformación de un Consejo de Vecinos. 12) Consideración sobre

propuestas para el funcionamiento de la Seguridad del Club de Campo. NOTA 1: Los accionistas tendrán que

cursar comunicación de asistencia hasta el día 23 de octubre de 2017 en la calle Avda. Callao 1045, piso 5,

CABA, en el horario de 10 a 17 hs., o en las Oficinas del Club de Campo los días Martes, Jueves y Sábados de

10 a 13 hs. NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en

la calle Avda. Callao 1045, piso 5, CABA, en el horario de 10 a 17 hs. designado por instrumento privado acta

directorio de fecha 6/9/2016 daniel passaniti - Presidente

e. 03/10/2017 N° 74181/17 v. 09/10/2017