FLAMIA S.A.I.C.I. Y A.

FLAMIA S.A.I.C.I. Y A.

Se convoca a los Sres Accionistas de Flamia SAICIyA a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse el 20/10/2017, a las

14:30 hs, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria una hora después, en Tucumán

994, Piso 7°, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19550 para el ejercicio

cerrado el 30/06/2017. 3) Considerar la gestión del Directorio, y la asignación y distribución de sus honorarios.

4) Fijación de número de Directores y elección de los mismos. 5) Consideración y destino de los resultados del

Ejercicio Económico cerrado el 30/06/2017. 6) Inscripción en Inspección General de Justicia

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/11/2014 Manuel Mario Urrea - Presidente

e. 02/10/2017 N° 73804/17 v. 06/10/2017