GOMEGAR S.A.

GOMEGAR S.A.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de

octubre de 2017 a las 11 horas en segunda convocatoria, en calle Lavalle 1425, piso 7º de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires -que no es la sede social-, para tratar lo siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Razones del llamado fuera del plazo legal. 3) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el

artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016. 4) Consideración y aprobación

del resultado del ejercicio. 5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio respecto del ejercicio. 6)

Remuneración del Directorio en los términos del art. 261 –último párrafo- de la Ley 19.550. 7) Consideración y

aprobación de distribución de dividendos del ejercicio. 8) Destino de los resultados no asignados al 31/12/2016.

9) Aprobación de aumento de capital por la suma de $ 1.500.000, por absorción de las cuentas: ajuste de capital

y reserva facultativa, con entrega de acciones liberadas, con los mismos derechos que las actualmente en

circulación. 10) Reforma de los artículos Tercero, Cuarto y Vigésimo Sexto del Estatuto social. 11) Fijación del

número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

12) Estado de situación de los juicios iniciados contra la sociedad.

13) Consideración y aprobación de la disolución de la sociedad por falta de affectio societatis.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/6/2016 JAVIER MARIO GIMENEZ SANTA

CRUZ - Presidente

e. 04/10/2017 N° 74675/17 v. 06/10/2017