ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21° y 31° del estaestatuto social, el Directorio convoca a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 27 de Octubre de 2017 a las doce horas en la

Av. del Libertador 498 - Piso 25 - C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1° Consideración de la Memoria,

Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017. 2°

Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino. 3° Consideración de la gestión del directorio

y sindicatura. Sus honorarios. 4° Nombramiento de los integrantes del Directorio por tres ejercicios. 5° Nombramiento

del Síndico titular y suplente por un año. 6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se deja constancia que toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición de los

accionistas, en el domicilio social. Asimismo se hace saber que de conformidad con lo que establece el artículo 238

de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/10/2014 José Manuel Eliçabe - Presidente

e. 05/10/2017 N° 75157/17 v. 11/10/2017