N° 73278/17 Aviso del Boletín Oficial
SEGUROS SURA S.A.
Texto del aviso
SEGUROS SURA S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de
octubre de 2017, a las 12 horas en la sede social de la Sociedad sita en Blvd. Cecilia Grierson 255, Piso 1, C.A.B.A., a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. 2) Consideración
de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el
30/06/2017. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30/06/2017. 4) Consideración
de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 5) Fijación del número y elección
de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes. 6) Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a
la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
Asamblea en la Sede Social de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/07/2017 Jorge Maria Steverlynck -
Director en ejercicio de la presidencia
e. 29/09/2017 N° 73278/17 v. 05/10/2017