VIEJO ROBLE S.A.

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VIEJO ROBLE SA. Nro. Correlativo 909746: CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2017 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del

mismo día en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador General San Martín 8630 piso 8 oficina 1, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta; 2) consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al

ejercicio social Nro. 33 cerrado el 30 de junio de 2017; 3) Consideración de la gestión de los directores, del síndico

y de la gerente general. Honorarios; 4) Elección de un tercer director titular conforme Ley 27.290; 5) Reforma de

los artículos quinto, octavo y noveno del Estatuto; 6) Aprobación de un texto ordenado del Estatuto. NOTA: Los

accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de

la Ley 19550 a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas. EL DIRECTORIO. Fdo.

Luis Alberto Porzio. Presidente Designado según instrumento privado Acta directorio 211 de fecha 28/10/2016 Luis

Alberto Porzio - Presidente

e. 05/10/2017 N° 74985/17 v. 11/10/2017