CEARCA S.A.

CEARCA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 2017, a las 15 hs, en primera convocatoria;

y en segunda, el mismo día a las 16 hs, en la sede social de la calle Lavalle 1425, piso 5, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta.

2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera del plazo del art. 234, in fine, LGS.

3) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, inc. 1, LGS, correspondiente al ejercicio finalizado

el 30 de abril de 2017.

4) Aprobación y tratamiento de aportes irrevocables de dos (2) accionistas. Aumento del capital dentro del quíntuplo.

34 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.725 - Segunda Sección

Viernes 6 de octubre de 2017

5) Aprobación de la gestión del Directorio.

6) Honorarios de los Directores.

7) Destino del resultado de ejercicio.

8) Designación de dos (2) directores titulares y dos(2) directores suplentes, por tres (3) años.

Designado según instrumento público Escritura de fecha 16/03/2015, inscripta al folio 159 del Registro nº 233

Osvaldo Grodek-Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea nro. 35 de fecha 05/12/2014 osvaldo grodek - Presidente

e. 06/10/2017 N° 75609/17 v. 12/10/2017