CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

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Se hace saber que el Directorio de la Sociedad ha procedido a convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

de accionistas para el día 27 de octubre de 2017 a las 17,00 hs en primera convocatoria y a las 18,00 hs en

segunda, en la calle Arenales 1462, C.A.B.A. - Hotel Bel Air, Salón Vicente López, para considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta, 2) Consideración de los Estados Contables

de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2016 y dispensa de

confeccionar la Memoria en los términos del artículo 307 de la RG IGJ 7/2015.3) Consideración de la gestión de

los Directorios actuantes de la Sociedad desde la fecha de la Asamblea pasada hasta la fecha de la presente

Asamblea. 4) Consideración de los honorarios del Directorio. 5) Fijación de los honorarios del Directorio para el

próximo Ejercicio. 6) Presentación a la Asamblea del Presupuesto de Gastos y Recursos. 8) Informe sobre juicios

pendientes por cobro de expensas. 9) Consideración de la renuncia del señor Claudio Alí y renovación del cargo de

Director. 10) Consideración sobre propuestas de designación de Intendente del Club de Campo. 11) Consideración

de la conformación de un Consejo de Vecinos. 12) Consideración sobre propuestas para el funcionamiento de la

Seguridad del Club de Campo. NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el

día 23 de octubre de 2017 en la calle Avda. Callao 1045, piso 5, CABA, en el horario de 10 a 17 hs., o en las Oficinas

del Club de Campo los días Martes, Jueves y Sábados de 10 a 13 hs. NOTA 2: La documentación a considerar

se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la calle Avda. Callao 1045, piso 5, CABA, en el horario

de 10 a 17 hs. designado por instrumento privado acta directorio de fecha 6/9/2016 daniel passaniti - Presidente

e. 03/10/2017 N° 74181/17 v. 09/10/2017