N° 73677/17 Aviso del Boletín Oficial
CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
Texto del aviso
CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, fuera de
la sede social en Av. Córdoba 690, 1er Subsuelo (Salón Portal, Sheraton Libertador Hotel) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1. ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017.
3. CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017
QUE ARROJÓ UNA GANANCIA POR LA SUMA DE $ 1.796.340.361. CONSIDERACION DE LA CONSTITUCION DE
RESERVA LEGAL POR LA SUMA DE $ 30.177.781. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO
POR HASTA LA SUMA DE $ 395.000.000.
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4. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL
30.06.2017.
5. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 30.06.2017.
6. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR $ 59.981.163 CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017.
7. CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 600.000.
8. DESIGNACION DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR VENCIMIENTO DE MANDATO.
9. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN
EJERCICIO.
10. DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.
11. CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL
EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 4.983.578.
12. TRATAMIENTO DE LAS SUMAS ABONADAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES DE
LOS SEÑORES ACCIONISTAS.
13. CONSIDERACIÓN DE (I) LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN
DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON O SIN GARANTÍA O
GARANTIZADAS POR TERCEROS, Y POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA U$S 300.000.000
(DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS, QUE
FUERA APROBADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012 (EL “PROGRAMA”)
POR UN PLAZO DE CINCO AÑOS O POR EL PLAZO MAYOR QUE PERMITA LA NORMATIVA APLICABLE; Y (II)
LA RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DEL PROGRAMA POR UN
MONTO ADICIONAL DE U$S 200.000.000 DE CONFORMIDAD CON LO APROBADO POR LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015.
14. CONSIDERACIÓN DE (I) LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA
IMPLEMENTAR LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA; (II) LA RENOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO
DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA IMPLEMENTAR LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL PROGRAMA Y/O
SU REDUCCIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA
QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA ASÍ COMO LA ÉPOCA, MONTO, PLAZO,
FORMA DE COLOCACIÓN Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO; (III) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA
(A) APROBAR, CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO,
INSTRUMENTO Y/O VALOR RELACIONADO CON LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA Y/O LA IMPLEMENTACIÓN
DEL AUMENTO DEL MONTO DEL MISMO Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO, (B) SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES LA AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES,
(C) EN SU CASO, SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE CUALQUIER MERCADO DE VALORES AUTORIZADOS DEL
PAÍS Y/O DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TALES OBLIGACIONES
NEGOCIABLES, Y (D) REALIZAR CUALQUIER ACTO, GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO
CON LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA Y/O AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL MISMO Y/O LA EMISIÓN DE
LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA; Y (III) LA
AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORIZACIONES REFERIDAS EN
LOS PUNTOS (I) Y (II) ANTERIORES EN UNO O MÁS DE SUS INTEGRANTES.
15. AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA
COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo
362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones
escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. (4323-4000) de
10:00 a 16:00 horas hasta el 25 de octubre de 2017 inclusive. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de
admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12, 13 y 14 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose
un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013
al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de
las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las
personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas individualizando el Registro ante el
que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser
proporcionados por el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. En virtud de lo establecido por los Arts. 24, 25
y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto según RG 687) los accionistas, sean éstos personas jurídicas u
otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido,
nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u
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otra forma de identificación tributaria y profesión. En caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, para
poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos
de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida por el
representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente instituido.
En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá
acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre
y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de
registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o
beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto,
el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las
participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública
o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere
persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá
ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y
por quien detente la representación legal en los demás casos; o por mandatario debidamente instituido.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1700 de fecha 14/11/2014 Eduardo Sergio Elsztain -
Presidente
e. 02/10/2017 N° 73677/17 v. 06/10/2017