FEDERACION LANERA ARGENTINA

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Convocatoria

El Consejo Directivo de la Federación Lanera Argentina, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales,

cumple en invitarlo a la Asamblea Extraordinaria y General Ordinaria Anual que se realizará el 20 de Octubre de

2017 a las 11 horas en el local social, 25 de Mayo 516, 4° piso, Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente Orden

del día: 1° Consideraciones de las razones que justifican llamado a Asamblea fuera de término. 2° Designación de

dos asociados para firmar el acta. 3° Reforma Estatuto art. 1, 4, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 36,

39, 40, 49, 50, 53, 59, eliminación art. 61, renumeración art. 62 pasa a 61, art 63 pasa a 62, art 64 pasa a 63, art. 65

pasa 64, incorporación art. 65 - disposiciones transitorias, 4° Venta Inmueble - Compra / alquiler 5° Consideración

de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,

correspondientes al 88° ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2017. 6° Destino de la cuenta Fondos sociales

ajuste RT6 y Resultados no asignados. 7° Elección de autoridades. (art. 65). De los Estatutos: Art. 23 - Habrá quórum

en las Asambleas con la presencia de la mitad más uno de los asociados o de sus representantes que se hallen

en las condiciones exigidas por los Estatutos. Pasada media hora de la señalada en la Convocatoria, la Asamblea

se llevará a cabo con cualquier número de asociados o de sus representantes que se hallen presentes. Artículo

63° - La reforma parcial o total de estos Estatutos sólo podrá hacerse en Asamblea Extraordinaria especialmente

convocada al efecto, previo pedido expreso del veinticinco por ciento de la totalidad de los socios, y de la misma

tendrá quórum únicamente con la presencia como mínimo del sesenta por ciento del total de los asociados en la

primera convocatoria y del cincuenta por ciento en la segunda convocatoria, y deberá ser aprobada por los dos

tercios de votos presentes. El proyecto de reforma debe ser remitido a los asociados con la anticipación y en

la forma indicada en el Artículo 22. Los firmantes justifican su carácter de Presidente y Vocal titular electos por

Acta de Asamblea N° 116 del 28 de Septiembre de 2015 y por Acta de Reunión de Consejo Directivo N° 1660 que

distribuye cargos del 28 de Septiembre de 2015, por la cual se lo designa Secretario. Presidente Julio Eduardo

Aisenstein, Secretario Raúl Ernesto Zamboni

PRESIDENTE - JULIO EDUARDO AISENSTEIN

SECRETARIO - RAÚL ERNESTO ZAMBONI

Certificación emitida por: Raquel Colomer. Registro Nº: 1385. Matrícula Nº: 2648. Fecha: 29/9/2017. Acta Nº: 032.

Libro N°: 74.

e. 06/10/2017 N° 75658/17 v. 06/10/2017