GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea

General Ordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 31 de octubre de 2017 a las 10:00 horas, en Fray

Justo Santa María de Oro 2747 de ésta Capital Federal (no es la sede social) a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA 1.- Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 2.- Consideración de

la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017. 3.- Consideración del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2017. Desafectación de la Reserva facultativa para absorber la pérdida que arroja el

mencionado ejercicio. 4.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la

Ley 19.550). 5.- Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 2.549.654, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2017, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de

la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 por $ 78.040.- 6.- Determinación del número de Directores Titulares y

Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio. 7.- Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. Remuneración del Contador Certificante

del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. Designación del Contador que certificará el balance

correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2017 y fijación de su remuneración. Consideración

presupuesto del Comité de Auditoría. NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria

en primera convocatoria deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos por los Organismos

Autorizados en Av. del Libertador 6570, P. 6° en el horario de 10:00 a 17:00 hasta el 25 de octubre de 2017. Buenos

Aires, 22 de setiembre de 2017. AMBROSIO NOUGUES PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de fecha 02/12/2016 Ambrosio Nougues -

Presidente

e. 04/10/2017 N° 74753/17 v. 10/10/2017