IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889, inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e inscripta en el Registro

Público de Comercio de la CABA -adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323 Fº 6 Lº 85, Tº A de S.A. nacionales

convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las

11:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso CABA, según el siguiente orden del día:

1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 234 INCISO 1º LEY GENERAL DE

SOCIEDADES Nº 19.550 (LGS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017.

3) TRATAMIENTO Y DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30.06.2017 QUE ARROJÓ UNA

GANANCIA DE $ 3.260.477.816. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR HASTA LA

SUMA DE $ 680.000.000. ADICIONALES A LOS $ 310.000.000 DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS APROBADOS

POR ASAMBLEA DEL 05.04.2017.

4) RECLASIFICACION DE LA RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS COMO RESERVA PARA NUEVOS

PROYECTOS POR LA SUMA DE $ $ 356.598.237.-

5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2017.

6) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

FINALIZADO EL 30.06.2017.

7) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

CERRADO EL 30.06.2017 POR $ 125.810.416.

8) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO

FINALIZADO EL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 600.000.

9) DESIGNACION DE MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO

PARA IMPLEMENTAR LA ELECCION POR TERCIOS.

10) DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN

EJERCICIO.

11) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.

12) CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL

EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 15.627.686.

13) TRATAMIENTO DE LAS SUMAS ABONADAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES DE

LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

14) CONSIDERACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS FACULTADES

PARA FIJAR LA ÉPOCA Y MONEDA DE EMISIÓN, Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS EMISIONES

DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DENTRO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES

NEGOCIABLES SIMPLES, POR HASTA US$ 500.000.000 ACTUALMENTE VIGENTE DE CONFORMIDAD CON LO

APROBADO POR LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011, 26 DE MARZO DE

2015 Y 30 DE OCTUBRE DE 2015. RENOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS FACULTADES

PARA IMPLEMENTAR SU AMPLIACIÓN POR UN MONTO ADICIONAL DE U$S 100.000.000 DE CONFORMIDAD A

LO APROBADO POR LA ASAMBLEA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y 31 DE OCTUBRE DE 2016.

15) RATIFICACION DE LAS DELEGACIONES EFECTUADAS RELACIONADAS CON EL AUMENTO DE CAPITAL Y

TEMAS VINCULADOS RESUELTOS EN LA ASAMBLEA DEL 26 DE JUNIO DE 2017.

16) CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ARTICULO DECIMO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL REFERENTE

AL QUORUM PARA CELEBRAR LAS REUNIONES DE DIRECTORIO CON MIEMBROS A DISTANCIA.

17) AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA

COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362

CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18° CABA de 10:00 a 16:00 horas hasta el 25

de octubre de 2017. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 13, 14, 15 y

16 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en

el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser proporcionados por el representante del titular de las

acciones que asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la

representación. En virtud de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto

según RG 687) los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la

sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,

documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. En

caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar el

86 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.725 - Segunda Sección

Viernes 6 de octubre de 2017

instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según

corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público

que corresponda o por mandatario debidamente instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio

fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número

de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s),

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal

bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato

en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad

de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos

en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte

o transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del

patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la representación

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1252 de fecha 2/11/2015 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 02/10/2017 N° 73679/17 v. 06/10/2017