NOVITAS S.A.

NOVITAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de NOVITAS SOCIEDAD ANONIMA a la asamblea General Ordinaria, a

celebrarse el día 25 de octubre 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en la sede social de Lavalle 465

piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º Razones para la convocatoria a asamblea excedido el plazo establecido por el artículo 234 de ley 19550.

3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de abril del 2017.

4º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril del 2017.

5º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.

6º Consideración de los honorarios de los Directores.

7º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de dos ejercicios.

8º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en esta Resolución General Nº 4/2009 IGJ (B.O. 22-06-2009). Sociedades Comerciales.

Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº 6/2006 IGJ. Modificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 8/11/2015 ENRIQUE JAVIER ERIZE -

Presidente

e. 04/10/2017 N° 74542/17 v. 10/10/2017