PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de OCTUBRE de 2017 a las

16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 - (CP 1430) de la ciudad de Buenos Aires (No es la sede social) para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus

modificaciones, correspondiente al 74 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2017.

3. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en

consideración.

4. Consideración de las remuneraciones a los Directores, $ 34.830.- importe asignado, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.

5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del

ejercicio 74.

6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del

contador público y reemplazante que firmará el balance genera y parciales por el ejercicio social Nº 75 y miembros

de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a

retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas

ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2017 - 2018.

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de

la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán

presentar certificado de depósito hasta el 24 de OCTUBRE de 2017 la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00

horas en Rivadavia 1545 14 H, de la Ciudad de Buenos Aires.

Ing. Juan Spanje - Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 28/10/2016 Juan Spanje -

Presidente

e. 02/10/2017 N° 74030/17 v. 06/10/2017

Texto del aviso