S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS, INGENIERIA Y TECNICA

S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS, INGENIERIA Y TECNICA

Registro I.G.J. Nro. 9472

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de S.A.M.I.T. S.A. de Maquinarias, Ingeniería y Técnica, a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día 31 de Octubre de 2017 a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y a las

11:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de la calle Reconquista 661 - 5to. Piso, Capital Federal,

para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de documentos que cita el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al Quincuagésimo

Noveno Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2017.

3º) Consideración del resultado del Ejercicio y destino del mismo.

4º) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondientes al Ejercicio Económico finalizado

el 30 de Junio de 2017.

5º) Consideración de la gestión y los honorarios del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el

30 de Junio de 2017.

6º) Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio.

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente. EL DIRECTORIO

Agustín Navarro Cox. Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio N° 410 de fecha 31/10/2016 Manuel Agustin Navarro Cox -

Presidente

e. 05/10/2017 N° 75075/17 v. 11/10/2017