N° 74658/17 Aviso del Boletín Oficial
SANTA FLORA S.A.
Texto del aviso
SANTA FLORA S.A.
Convocase a los señores accionistas de SANTA FLORA S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse
el día 23 de octubre de 2017 a las 10.00 horas en la sede social de la calle Alsina 440 piso 2 depto E CABA. para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PUNTO 1: Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234
inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. PUNTO 2: Consideración
de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio por el mismo ejercicio PUNTO 3: Consideración del
resultado del mismo ejercicio. PUNTO 4: Motivos por el llamado fuera de término a Asamblea General Ordinaria.
PUNTO 5. Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2016: Consideración
de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015. PUNTO 6: Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre
de 2016: Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio 2015. PUNTO
7: Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2016: Consideración del
resultado del ejercicio 2015. En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria, se convoca a Asamblea
en segunda convocatoria para el día 25 de Octubre de 2017 a las 10.00 horas en la sede social de la calle Alsina
440 piso 2 depto E CABA
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 19/09/2015 Antonino Piu - Presidente
e. 04/10/2017 N° 74658/17 v. 10/10/2017