TRIANON S.A.

TRIANON S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre de 2017 a las 12.00 horas en

primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1° LGS correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2017.

3. Consideración y destino del resultado del ejercicio referido.

4. Consideración de la gestión del Directorio

5. Consideración de los honorarios del Directorio, en su caso en exceso de las disposiciones del artículo 261 LGS.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social de 9 a

18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/06/2016 Gregorio Victor Tchinnosian -

Presidente

e. 05/10/2017 N° 75125/17 v. 11/10/2017