CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Nº INSCRIPCION en la IGJ 1538547. Convocase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Octubre de 2017 a celebrarse a las 12.00 hs. en 1º

convocatoria y a las 13.00 hs. en 2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA. 1º) Designación de presidente para la Asamblea.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la dispensa establecida en el art

2do segundo párrafo de la RG 04/09 de la Inspección General de Justicia sobre los alcances de la memoria.

4º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico nro. 27 cerrado el 30 de junio 2017. 5º) Consideración de la gestión del Directorio. 6°) Destino

del resultado del ejercicio. 7º) Remuneración al Directorio. 8°) Elección de los miembros titulares y suplentes en

el directorio por el término de un ejercicio. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo

establecido en el artículo 238 de la ley 19550.

Designado según instrumento privado acta de reunion de asamblea Nº 29de fecha 31/10/2016 LUIS ALBERTO

MAZZINI - Presidente

e. 05/10/2017 N° 75276/17 v. 11/10/2017