COMPAÑIA REASEGURADORA DEL SUR S.A.

COMPAÑIA REASEGURADORA DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Compañía Reaseguradora del Sur S.A., a Asamblea

General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 27/10/2017 a las 12:30 y 13:30 horas,

respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Alem 855 piso 10 de esta Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las

Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información

complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al

ejercicio económico Nº 6 finalizado el 30 de junio de 2017.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/10/2016 JORGE EDUARDO SEIGNEUR

- Presidente

e. 09/10/2017 N° 76406/17 v. 13/10/2017