COOPERATIVA LIMITADA DE ASISTENCIA MEDICA Y FARMACEUTICA

COOPERATIVA LIMITADA DE ASISTENCIA MEDICA Y FARMACEUTICA,

SERVICIOS ASISTENCIALES Y TURISMO DEL PERSONAL SUPERIOR

DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO Y OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2017.

CONVOCATORIA

46° EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

El Consejo Directivo de C.A.M.P.S.I.C. convoca a los señores asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 31 de Octubre de 2017 a las 15:30 horas, en la sede social sita en la calle Dr. Emilio Ravignani 2540, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1°) Designar dos asociados para firmar el acta de la Asamblea Ordinaria.

2°) Consideración y resolución acerca de la Memoria y los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos,

de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, información complementaria e Informes del Auditor y del

Síndico, correspondiente al ejercicio N° 46 cerrado el 30 de junio de 2017.

3°) Gestión del Consejo Directivo y del Síndico durante el ejercicio indicado en el punto 2°.

4°) Tratamiento del Déficit del ejercicio.

5°) Aprobar el Presupuesto anual de gastos, inversiones y cálculos de recursos.

6°) Considerar la renovación y/o reelección de los miembros del Consejo Directivo y de los Síndicos, así como la

elección de los posibles reemplazantes, de acuerdo al art. 50 de los Estatutos Sociales.

NOTA: a) El acto eleccionario se ajustará a las disposiciones del Reglamento de Elecciones que de acuerdo a lo

establecido en su art. 6 el plazo para la recepción de los postulantes vencerá el día 20 de octubre de 2017 a las

20:00 horas. b) De acuerdo al art. 12 del Reglamento Interno del funcionamiento de la Obra Social las copias de la

documentación a considerar se hallan a disposición de los señores asociados en la sede social c) Conforme a lo

dispuesto por el art 34 de los Estatutos Sociales no habiendo quórum a la hora indicada para su comienzo, luego

de una hora de espera la misma se realizará con la concurrencia que hubiera.

Firman Presidente y Secretario designados por Acta de Consejo N° 1546 de fecha 1° de Noviembre de 2016.

PRESIDENTE - JUAN SEBASTIÁN CAVA

SECRETARIO - ARIEL OMAR TUCCI

Los señores Juan Sebastian CAVA, DNI 23250244 y Ariel Omar TUCCI, DNI. n° 12163975, en el carácter de Presidente

y Secretario respectivamente de la “COOPERATIVA LIMITADA DE ASISTENCIA MEDICA Y FARMACEUTICA,

SERVICIOS ASISTENCIALES Y TURISMO DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO Y OTRAS

ACTIVIDADES INDUSTRIALES CAMPSIC”; suscriben nuevamente el presente al solo efecto de la certificación de

sus firmas, en Buenos Aires, a los tres días del mes de Octubre de 2017.

Certificación emitida por: Stella Maris Di Yorio. Registro Nº: 1153. Matrícula Nº: 2098. Fecha: 03/10/2017. Acta Nº:

124. Libro N°: 19.

e. 09/10/2017 N° 75913/17 v. 09/10/2017