N° 75157/17 Aviso del Boletín Oficial
ISAURA S.A.
Texto del aviso
ISAURA S.A.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21° y 31° del estaestatuto social, el Directorio convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 27 de Octubre de 2017 a las doce horas
en la Av. del Libertador 498 - Piso 25 - C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1° Consideración de
la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de
junio de 2017. 2° Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino. 3° Consideración de la
gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios. 4° Nombramiento de los integrantes del Directorio por tres
ejercicios. 5° Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año. 6º Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. Nota: Se deja constancia que toda la documentación referida al temario propuesto
se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social. Asimismo se hace saber que de conformidad
con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/10/2014 José Manuel Eliçabe - Presidente
e. 05/10/2017 N° 75157/17 v. 11/10/2017