LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS

CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 26 de octubre de 2017, a las 9.30 horas, en las ofcinas de la Compañía,

Av. Belgrano 955 piso 31 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN EL DIA: 1ro. Verificación de la legalidad del Acto

2do. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3ro. Consideración y aprobación de los documentos

inc. 1ro., art. 234 de la Ley 19.550, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario,

todo ello correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 69 concluido el 30 de Junio de 2017. 4to. Consideración del

destino a dar a los Resultados del Ejercicio concluido el 30 de Junio de 2017. 5to. Consideración de la retribución

del Directorio (Art. 261 de la Ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Art. 292 de la Ley 19.550).

Consideración, de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550. 6to.

Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7mo. Designación de tres

Síndicos Titulares y tres Suplentes, por vencimiento de mandato y por el término de un año. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de

fecha 27/09/2016 raul dario olmos - Presidente

e. 09/10/2017 N° 76392/17 v. 13/10/2017

Texto del aviso