PROAREN S.A.

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Asamblea General Ordinaria del 22/08/2017 reformó el Art. 8: “La administración de la sociedad está a cargo de

un Directorio, compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo

de seis, con mandato por tres ejercicios. Las Asambleas deben designar suplentes en igual o menor número que

los titulares y por el mismo plazo, a los efectos de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección.

Si fuere plural, en su primera sesión debe designar a un Presidente y un Vicepresidente. Este último reemplaza

al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de

sus titulares y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente desempata votando

nuevamente. En caso de que no se haya designado a un Vicepresidente, cualquiera de los Directores Titulares

podrá asumir la presidencia del directorio, en caso de ausencia o impedimento del Presidente. Los miembros

del Directorio depositaran en la caja social la suma de Pesos diez mil ($ 10000) en garantía por el cumplimiento

de sus funciones, ya sea en dinero en efectivo su equivalente en bonos del gobierno. El Directorio tiene amplias

facultades de administración y disposición, incluyendo aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales

conforme al artículo 1.881 del Código Civil y del Artículo noveno del Decreto Ley 5965/63. Esta especialmente

autorizado para actuar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales o privadas;

dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir;

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que

tenga por efecto adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación Legal de la Sociedad

corresponde al Presidente del Directorio”. Y designó por tres ejercicios: Presidente Adolfo Oscar González y

Directora Suplente Agustina Marchese, quienes contituyen domicilio en Viamonte 377 piso 2 CABA y han cesado

en el directorio inmediato anterior que integraban en los mismos cargos. Autorizado según instrumento privado

Acta de fecha 22/08/2017

María Julieta Sanchez Moreno - T°: 91 F°: 593 C.P.A.C.F.

e. 09/10/2017 N° 76267/17 v. 09/10/2017