AGRO CHAÑARES S.A.

AGRO CHAÑARES S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria para el 30/10/2017 a las 9 hs en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda

convocatoria, a realizarse en Viamonte 1133, piso 10 CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración

y tratamiento de la convocatoria tardía a Asamblea 2) Consideración de la Memoria y Balance y demás documentos

establecidos por el art 234 inc 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 30-6-2017.

3) Consideración del resultado del ejercicio y distribución de sus dividendos. 4) Consideración de la gestión del

directorio y retribución de sus directores, correspondiente al ejercicio finalizado el día 30-6-2017, 5) Consideración

de los honorarios del directorio por funciones ejecutivas correspondientes al ejercicio finalizado el día 30-6-2017.6)

Consideración de la composición del Directorio y elección de sus integrantes. 7) Creación del fondo de retiro a

favor de la usufructuaria de la Sociedad 8) Consideración del ofrecimiento en venta del paquete accionario de

la Sociedad 9) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea general ordinaria. Designado

según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 104 de fecha 10/11/2015 Martin Sansot - Presidente

e. 05/10/2017 N° 75111/17 v. 11/10/2017