AXIS MUNDI S.A.

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Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime Nº 31 del 29/06/2017, se designó el siguiente Directorio:

Presidente: Fernando González Mesones-Sañudo; Directores Titulares: Marcelo Adrián Martinó y Hugo Eduardo

Vivot; y Director Suplente: Jorge Manuel Dos Santos Guedes da Silva. Los Sres. Fernando González Mesones-

Sañudo, Marcelo Adrián Martinó y Jorge Manuel Dos Santos Guedes da Silva constituyen domicilio especial en

Dorrego 1789, Oficina 604, CABA; y el Sr. Hugo Eduardo Vivot constituye domicilio especial en Suipacha 1111, Piso

8º, CABA. En la misma Asamblea se aprobó la reforma de los artículos Nº 9 y 12º del Estatuto Social, los cuales

quedan redactados del siguiente modo: “ARTICULO NOVENO. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y

administración de la Sociedad estará a cargo del directorio integrado por 1 a 7 titulares, pudiendo la asamblea

elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio en el orden de su designación.

Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes

será obligatoria. El término de mandato de los directores es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de

directores así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve

por la mayoría de los presentes. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad

de titulares, designar a un Vicepresidente en cuyo caso, tendrán la representación en forma indistinta. La elección

podrá recaer sobre un socio o un tercero. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición,

incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y del artículo 9º del Decreto Ley

5965/963. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias

oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales, generales, judiciales de administración, y otros, con o sin

facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar, o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho

o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad. La representación legal de la

Sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente del Directorio en su caso. En garantía de sus funciones los

Directores Titulares, depositarán en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad, la cantidad

de $ 10.000.- o su equivalente en bonos, títulos públicos, o procurarán fianza o avales bancarios o contratarán

un seguro de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada

director”; “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CIERRE DEL EJERCICIO: Al cierre del ejercicio social que se operará

el día 31 de marzo de cada año, se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias líquidas y realizadas se destinarán: 1º) el cinco por ciento

hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social, al fondo de reserva legal; 2º) a remuneración del directorio

y sindicatura en su caso. El saldo tendrá el destino que decida la asamblea. Los dividendos deben ser pagados

en proporción a las integraciones dentro del año de su sanción”. Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 31 de fecha 29/06/2017.

Alejandra Bouzigues - T°: 75 F°: 437 C.P.A.C.F.

e. 10/10/2017 N° 76556/17 v. 10/10/2017