BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las 11 horas en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Paraguay 610, Piso 5, Departamento B, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Consideración

de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. Consideración

de sus honorarios; 5) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de

un ejercicio; 6) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2017. Consideración de sus honorarios; 7) Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 8) Autorización a los Directores y Síndicos para ejercer cargos en otras

sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550); y 9) Otorgamiento de autorizaciones. No habiendo más asuntos

que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 10.40 horas. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto

por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas. Luciana de Martin Lucas, Presidente. Designado

según instrumento privado ACTA DE directorio 2875 de fecha 7/10/2016 Luciana De Martin Lucas - Presidente

e. 10/10/2017 N° 76579/17 v. 17/10/2017