EDIFICAR SEGUROS S.A.

EDIFICAR SEGUROS S.A.

El Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse en la sede social sita en Riobamba 429, Piso 18° - CABA, el día 23 de Octubre de 2017, a las 09:00 Hs.

en primera convocatoria y a las 10:00 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día: 1.

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el presidente de la misma.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 3. Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora, consideración de sus retribuciones. 4. Consideración del destino a dar a los resultados

no asignados. 5. Elección de Directores Titulares por finalización de sus mandatos y por el término de 1 ejercicio.

6. Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio. 7. Elección

de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N° 51 de fecha 21/10/2016.

Nicolás E. Martello, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 51 de fecha 21/10/2016 Nicolás Enrique

Martello - Presidente

e. 05/10/2017 N° 75465/17 v. 11/10/2017