HARAS SAN PABLO - CLUB DE CAMPO S.A.

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Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2017

a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera

convocatoria, en calle Av. Corrientes 1334 (entre piso) Salón Rubí, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar lo siguiente:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración y aprobación de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 3) Consideración

y aprobación del resultado del ejercicio. 4) Consideración y aprobación del presupuesto general anual. Autorización

al Directorio para incrementar los ingresos hasta el 30 por ciento. 5).- Consideración y aprobación del cobro de

expensas extraordinarias. Determinación de monto, plazo y obras a realizar. 6).- Evaluación de la empresa de

seguridad. 7).- Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 8) Remuneración del

Directorio y de la Sindicatura en términos del artículo 261 –último párrafo– de la Ley 19.550. 9) Fijación del número

de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos. 10) Elección de Síndico titular y suplente.

Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea mediante Carta

Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239 de Ley 19.550 y para asistir al acto

deberán comunicar el número de sus acciones con una anticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha fijada

para la asamblea, al domicilio de la calle Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a Viernes de 14 a 18 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Lavalle 1425, piso

7º, CABA., de lunes a viernes de 14 a 18 horas.

Roberto Martín Lozza

Presidente

Designado por Acta de Directorio N° 185 (5-11-2015)

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 185 de fecha 05/11/2015 Roberto Martin Lozza -

Presidente

e. 09/10/2017 N° 76174/17 v. 13/10/2017