LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de Octubre de 2017 a

las veinte horas y en Segunda Convocatoria a las 21.00 horas en la sede social de la Entidad, Reconquista 585 2º

Piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente

al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2017

3 Consideración de los resultados del ejercicio

4 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

5 Determinación del número y elección de Directores para el ejercicio social 2017/2018

6 Elección de los miembros titulares y suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora

7) Determinación de la retribución a Directores y Síndicos

Ciudad de Buenos Aires, septiembre 10 de 2017

EL DIRECTORIO

Designado por instrumento privado acta directorio Nº 517 de fecha 22/11/2016 oscar eduardo nieves - Presidente

e. 06/10/2017 N° 75692/17 v. 12/10/2017