PAPELBRIL S.A.C. E I.

PAPELBRIL S.A.C. E I.

CONVOCATORIA:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 3 del mes de Noviembre de 2017,

a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social en Av.

Larrazabal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio

social finalizado el 30 de abril de 2017. Consideración de los resultados del ejercicio;

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo

consideración;

4º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en

exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

5º) Consideración de la reserva facultativa. Distribución de dividendos;

6º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico

titular y síndico suplente;

7º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 552 de fecha 13/11/2015 Analía Beatriz Domicelj -

Presidente

e. 09/10/2017 N° 76123/17 v. 13/10/2017