TAPIZ DE PLATA S.A.

TAPIZ DE PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Nº INSCRIPCION en la IGJ 1.886.233. Convocase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Octubre de 2017 a celebrarse a las 16.00 hs. en 1º

convocatoria y a las 17.00 hs. en 2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA. 1º) Designación de presidente para la Asamblea.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la dispensa establecida en el art

2do segundo párrafo de la RG 04/09 de la Inspección General de Justicia sobre los alcances de la memoria.

4º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico nro. 3 cerrado el 30 de junio 2017. 5º) Consideración de la gestión del Directorio. 6°) Destino

del resultado del ejercicio. 7°) Eleccion de Autoridades. 8º) Remuneración al Directorio. Se recuerda a los Señores

Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.

Designado según instrumento público Esc. Nº FOLIO 3213 de fecha 09/12/2014 Reg. Nº 359 Francisco José

Gonzalez Mazza - Presidente

e. 05/10/2017 N° 75280/17 v. 11/10/2017