BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las 11 horas en

primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Paraguay 610, Piso 5, Departamento B, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017; 3) Consideración del resultado del

ejercicio; 4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 30 de

junio de 2017. Consideración de sus honorarios; 5) Fijación del número de miembros del Directorio y designación

de los mismos por el término de un ejercicio; 6) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. Consideración de sus honorarios; 7) Designación

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 8) Autorización a los Directores y

Síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550); y 9) Otorgamiento de

autorizaciones. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 10.40 horas. NOTA:

Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.

Luciana de Martin Lucas, Presidente. Designado según instrumento privado ACTA DE directorio 2875 de fecha

7/10/2016 Luciana De Martin Lucas - Presidente

e. 10/10/2017 N° 76579/17 v. 17/10/2017