CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de CARMEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 28 de Octubre de 2017 a las 17 hs. en la sede de la calle

Esmeralda 1376 3er. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de falta de quórum quedan citados en

segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en la misma sede a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de un socio para presidir la Asamblea.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3º) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del término legal.

4º) Consideración de la documentación prescrita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/17.

5º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del

mandato de sus actuales miembros, según artículo 10 del Estatuto Social.

7º) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según artículo 2 del Reglamento Interno

y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina, según artículo 28º del Reglamento

Interno.

8º) Adecuación de la Sociedad al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación

escrita de asistencia hasta el día 25/10/17.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 231 de fecha 05/10/2015 Sergio Abel Lago - Presidente

e. 10/10/2017 N° 76512/17 v. 17/10/2017