CEARCA S.A.

CEARCA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 2017, a las 15 hs, en primera convocatoria;

y en segunda, el mismo día a las 16 hs, en la sede social de la calle Lavalle 1425, piso 5, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta.

2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera del plazo del art. 234, in fine, LGS.

3) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, inc. 1, LGS, correspondiente al ejercicio finalizado

el 30 de abril de 2017.

4) Aprobación y tratamiento de aportes irrevocables de dos (2) accionistas. Aumento del capital dentro del quíntuplo.

5) Aprobación de la gestión del Directorio.

6) Honorarios de los Directores.

7) Destino del resultado de ejercicio.

8) Designación de dos (2) directores titulares y dos(2) directores suplentes, por tres (3) años.

Designado según instrumento público Escritura de fecha 16/03/2015, inscripta al folio 159 del Registro nº 233

Osvaldo Grodek-Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea nro. 35 de fecha 05/12/2014 osvaldo grodek - Presidente

e. 06/10/2017 N° 75609/17 v. 12/10/2017