COMPLEJO HABITACIONAL LA FONTAINE S.A.

COMPLEJO HABITACIONAL LA FONTAINE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 8

de noviembre de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la

sede social sita en Jerónimo Salguero 1321, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Tratamiento de la dispensa con relación a

la confección de la Memoria otorgada por la Resolución General IGJ N° 6/2006 y Resolución General IGJ N°

7/2015. 3. Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de General de Sociedades,

correspondiente a los ejercicios económicos Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 cerrados el 31/12/2007,

31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/122015, y 31/12/2016. 4.

Consideración y destino de los resultados de los ejercicios en consideración. 5. Consideración de la gestión del

Directorio en los términos de los Arts. 275 de la Ley 19.550 y sus honorarios. 6. Ratificación de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria N° 5 de fecha 25/09/ 1996 en la cual se resuelve ampliar el objeto de la Sociedad. 7.

Modificación del sistema de garantías que deben prestar los Directores Titulares. Reforma del Art. 8 del Estatuto

Social. 8. Designación de miembros del Directorio por el término de tres ejercicios. 9. Autorizaciones con relación

a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación en la sede

social, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para que se los inscriba

en el libro de asistencias de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550. Roberto Ares. Presidente

del Directorio designado por Acta de Asamblea Ordinaria N° 18 del 14 de abril de 2014. Roberto Ares. Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/4/2014 roberto angel ares - Presidente

e. 12/10/2017 N° 77416/17 v. 19/10/2017