ESCUDO SEGUROS S.A.

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Por Acta de Directorio del 22/9/17 el Sr. Presidente Paulo Martín Espinoza pasa a CONVOCAR a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas para el día 23 del mes de octubre del año 2017, a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las

10.00 horas en segunda, en la sede legal sita en Avenida Corrientes número 330, piso 4to. de C.A.B.A., para el Orden

del Día siguiente: 1) Designación de los accionistas para suscribir el acta. 2) Tratamiento y consideración del Balance

general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico cerrado el 30/06/2017. 3)

Tratamiento y consideración del Acuerdo sobre Aportes Irrevocables cuenta Futura Suscripción de Acciones según

Resolución 17 del C.P.C.E.C.A.B.A. 4) Tratamiento y consideración de las cuentas Ajuste de Capital, Resultados

no asignados y Aportes Irrevocables a cuenta Futura Suscripción de Acciones. Tratamiento y consideración de la

absorción de los resultados acumulados y pérdidas mediante el Acuerdo sobre Aportes Irrevocables cuenta Futura

Suscripción de Acciones. 5) Tratamiento y consideración del Aumento del Capital dentro del Quíntuplo. Ejercicio

del derecho de preferencia y de acrecer. 6) Autorización de Gestión y Certificación. Designado según instrumento

privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/11/2015 PAULO MARTIN ESPINOZA - Presidente

e. 06/10/2017 N° 75750/17 v. 12/10/2017