INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.

Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía Argentina de

Seguros S.A.I.A.M. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2017 a las 17 hs, en el

domicilio de la Sociedad, Av. Belgrano 774/76, C.A.B.A. a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º.

Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2º Consideración de la Memoria, Balance

General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del Consejo

de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio

económico Nº 52 cerrado el 30 de junio de 2017. 3º Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio

económico para los Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido

por el artículo 261 de la Ley 19550. 4° Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para

los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al

establecido por el artículo 261 de la Ley 19550. 5° Distribución de utilidades. 6° Por vencimiento de mandatos,

elección de doce Directores Titulares por el término de tres años; doce Directores Suplentes por el término de

un año de conformidad con el artículo 21° del Estatuto Social; cuatro Miembros Titulares y cuatro Miembros

Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años de conformidad con el artículo 14° del Estatuto

Social. 7° Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario

del Directorio por el término de un año. 8° Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a

cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2017, los señores Directores

y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

correspondiente al ejercicio. Buenos Aires, 10 de agosto de 2017. EL DIRECTORIO.

designado por instrumento publico escritura folio 256 de fecha 24/11/2016 reg. 602 Luis Alberto Monteiro -

Presidente

e. 09/10/2017 N° 75919/17 v. 13/10/2017