N° 76053/17 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2017
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social de la
calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;
b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 69º Ejercicio Social finalizado
el 30 de Junio de 2017; c) Consideración del Resultado del Ejercicio; d) Consideración de los honorarios de los
Directores por sus funciones en el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones
técnico administrativas (artículo 261 de la Ley 19.550); e) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión
Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275 y 296); f) Consideración de los honorarios de la Comisión
Fiscalizadora; g) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; h)
Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año; i)
Autorización a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550); j) Otorgamiento
autorizaciones.” Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no
menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de lunes a viernes de
10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. hasta el día 26 de octubre de 2017, inclusive. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 96 y acta directorio Nº 1488 ambas de
fecha 31/10/2016 juan luis campos sanchez - Presidente
e. 09/10/2017 N° 76053/17 v. 13/10/2017