N° 76544/17 Aviso del Boletín Oficial
ACE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ACE SEGUROS S.A.
(IGJ N° 260.189) Chubb Seguros Argentina S.A. (previamente denominada ACE Seguros S.A., cuyo cambio de
denominación se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio) convoca a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad
de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
finalizado al 30 de Junio de 2017; 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2017 y su destino; Integración de Reserva Facultativa. 5) Consideración de la remuneración del Directorio
y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley
19.550, en caso de corresponder; 6) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 7) Elección de
los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8) Autorización a los Directores y miembros de la
Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros; 9) Autorizaciones para efectuar las
inscripciones que correspondan ante el Registro Público de Comercio. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas
deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la Asamblea en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. hasta el día 25 de Octubre de 2017, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 958 de fecha 31/10/2016 Fernando Alberto
Mendez - Presidente
e. 10/10/2017 N° 76544/17 v. 17/10/2017