CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A. TECNICA

CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A. TECNICA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los Sres. accionistas de Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. a asamblea general

ordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2017 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en

segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Cerrito nº 1136, piso 6º CABA, a los fines de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Dos accionistas para suscribir el acta;

2) Consideración de la documentación contable prevista por el Art. 234º Inc. 1º Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio económico Nº 47 cerrado el 30 de Junio de 2017.

3) Distribución de utilidades y consideración acerca de los honorarios del directorio, en exceso del límite fijado por

la Ley General de Sociedades Nº 19.550 –Art. 261–.

4) Consideración de la gestión del directorio.

5) Fijación del número de directores y elección de nuevas autoridades.

Nota: los Sres. accionistas, conforme art. 238 ley 19.550 para participar en la Asamblea, deberán cursar

comunicación a la sociedad en el domicilio fijado en Cerrito nº 1136, piso 6º CABA, por medio fehaciente o

personalmente de lunes a viernes de 10 a 13 hs., con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 1129 de fecha 11/11/2016 Oscar Enrique Grimaux

- Presidente

e. 13/10/2017 N° 78198/17 v. 20/10/2017